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證券代碼：600117      證券簡稱：西寧特鋼    公告編號：臨2026-025

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

及增加2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示

l 西寧特殊鋼股份有限公司（簡稱“公司”）2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及增加2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額事項無需提交股東會審議。

l 該等日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，以市場公允價格為定價標準、以執(zhí)行重整計劃為原則執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易，公司主要業(yè)務沒有因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不良影響。

l 本次增加日常關(guān)聯(lián)交易是在2026年已審議決策通過關(guān)聯(lián)交易基礎(chǔ)上增加2026年度日常關(guān)聯(lián)交易金額。公司獨立董事表決全部同意本次增加日常關(guān)聯(lián)交易事項，公司關(guān)聯(lián)董事周雪峰先生、馬存寶先生回避表決。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

公司第十屆董事會第二十六次會議審議了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及增加2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額的議案》，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營正常進行，同意公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事表決全部同意此日常關(guān)聯(lián)交易事項，公司關(guān)聯(lián)董事周雪峰先生、馬存寶先生回避表決。本議案無需提交公司股東會審議。

1.本議案提交董事會前，已提交公司獨立董事專門會議審議，認為公司與關(guān)聯(lián)方進行的日常關(guān)聯(lián)交易屬于執(zhí)行重整計劃及正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，交易定價公允合理，決策程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事回避表決，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則。

2.審計委員會意見：經(jīng)核查，公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均是因公司生產(chǎn)經(jīng)營需要與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的正常業(yè)務往來，交易定價公允合理。公司關(guān)聯(lián)交易遵循平等、互利原則，定價客觀公允，不存在資金占用，未損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益，不影響公司的獨立性，也不會對公司本期以及未來財務狀況、經(jīng)營結(jié)果產(chǎn)生不利影響。

二、2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及相關(guān)說明

公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預計累計總額178,417萬元，關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生總額130,722萬元。具體如下：

單位：萬元

注：公司2025年召開十屆十四次董事會、十屆十六次董事會、十屆十七次董事會、十屆二十次董事會、十屆二十六次董事會、2024年年度股東會、2025年第三次臨時股東會已審議通過青海國投及附屬公司、西礦集團及附屬公司、建龍集團及附屬公司等關(guān)聯(lián)方交易，預計與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為178,417萬元。公司十屆二十六次董事會審議通過補充增加青海國投留債本金及利息和青海能源發(fā)展集團采購噴吹煙煤等關(guān)聯(lián)交易2,470萬元。

三、增加2026年日常關(guān)聯(lián)交易預計金額基本情況

天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司（以下簡稱“天津建龍”）持有公司29.9573%的股權(quán)，系公司的控股股東,北京建龍重工集團有限公司（以下簡稱“建龍集團”）為天津建龍的母公司；青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司及其附屬公司（以下簡稱“青海國投及其附屬公司”）合并持有本公司21.09%的股權(quán)，系公司持股5%以上的股東；青海西礦資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“西礦資管”）系公司持股5%以上的股東，持有本公司12.55%的股權(quán)，西部礦業(yè)集團有限公司（以下簡稱“西礦集團”）為西礦資管的母公司，并為公司董事任職的單位。公司與建龍集團及其附屬公司、青海國投及其附屬公司、西礦集團及西礦資產(chǎn)所屬公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

基于日常經(jīng)營需要，在2026年已審議決策通過關(guān)聯(lián)交易基礎(chǔ)上本次增加部分關(guān)聯(lián)方交易預計金額9,763萬元，增加后，2026年全年預計關(guān)聯(lián)交易總額208,333萬元。具體如下：

單位：萬元

注：十屆董事會第二十次會議、十屆董事會第二十三次會議、十屆董事會第二十四次會議和2025年第五次臨時股東會審議通過青海國投及附屬公司、西礦集團及附屬公司、建龍集團及附屬公司等關(guān)聯(lián)方交易，預計與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為198,570萬元。公司十屆二十六次董事會審議通過增加關(guān)聯(lián)交易預計金額9,763萬元。

四、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司

（1）關(guān)聯(lián)方基本情況

青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司（以下簡稱“青海國投”）成立于2001年4月，注冊資本775,300萬元人民幣，注冊地址：青海省西寧市城中區(qū)創(chuàng)業(yè)路128號中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園5樓501室，法定代表人：李興財。許可經(jīng)營項目：煤炭批發(fā)經(jīng)營；對服務省級戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)進行投資；受托管理和經(jīng)營國有資產(chǎn)；構(gòu)建企業(yè)融資平臺和信用擔保體系；發(fā)起和設(shè)立基金；提供相關(guān)管理和投資咨詢理財服務；經(jīng)營礦產(chǎn)品、金屬及金屬材料、建筑材料、電子材料、有色材料、工業(yè)用鹽、化肥、化工產(chǎn)品（不含危險化學品）、石油制品（不含成品油）、鋁及鋁合金、鐵合金爐料經(jīng)銷；房屋土地租賃，經(jīng)濟咨詢服務，對外擔保，實業(yè)投資及開發(fā)；礦產(chǎn)品開發(fā)（不含勘探開采）銷售；普通貨物運輸；煤炭洗選與加工；燃料油（不含危險化學品）、頁巖油、乙烯焦油、瀝青銷售。

截止2025年9月30日，青海國投合并資產(chǎn)總額849.17億元，負債總額253.65億元，資產(chǎn)負債率29.87%，所有者權(quán)益總額595.52億元。2025年前三季度，累計實現(xiàn)營業(yè)收入100.02億元，實現(xiàn)凈利潤54.30億元。

（2）與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

青海國投及其附屬公司系本公司持股5%以上股東，本公司與青海國投及其附屬公司間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（3）關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務狀況良好，不存在無法履行交易的情況。

2．西部礦業(yè)集團有限公司

（1）關(guān)聯(lián)方基本情況

西部礦業(yè)集團有限公司（以下簡稱“西礦集團”）成立于2000年5月，注冊資本160,000萬元人民幣，注冊地址：青海省西寧市城西區(qū)文逸路4號西礦·海湖商務中心1號樓1301室，法定代表人：王海豐。許可經(jīng)營項目：投資和經(jīng)營礦產(chǎn)資源及能源項目（國家法律法規(guī)所禁止的除外，涉及資質(zhì)證和許可證經(jīng)營的除外）；經(jīng)營國家禁止和指定公司經(jīng)營以外的進出口商品；經(jīng)營進出口代理業(yè)務；商品貿(mào)易（涉及許可證經(jīng)營的除外）。

截至2025年9月30日，西礦集團資產(chǎn)總額704.36億元，負債總額497.18億元，資產(chǎn)負債率70.59%，所有者權(quán)益總額2,07.18億元；2025年前三季度，累計實現(xiàn)營業(yè)收入594.04億元，凈利潤36.16億元。

（2）與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

西礦資產(chǎn)系本公司持股5%以上股東，本公司與西礦資產(chǎn)及其子公司、以及西礦集團及其部分子公司間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（3）關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務狀況良好，不存在無法履行交易的情況。

五、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

單位：萬元

1.關(guān)聯(lián)交易的定價以遵循市場公允價格為原則。

2.交易雙方根據(jù)關(guān)聯(lián)交易事項的具體情況確定定價方法，并在具體的關(guān)聯(lián)交易合同中予以明確。

3.留債利息按照《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃》中相關(guān)留債規(guī)定條款暨債權(quán)人選擇債權(quán)受償方式、償債資金、利息清償周期、償還日期、留債利率等執(zhí)行。

六、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司日常關(guān)聯(lián)交易系正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生，且按照市場公允價格協(xié)商一致而進行，遵循了公開、公平、公正的定價原則。同時日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合相關(guān)制度的規(guī)定。留債本金及留債利息按照經(jīng)西寧中院裁定的《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃》執(zhí)行，不會對公司未來財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

七、備查文件目錄

西寧特殊鋼股份有限公司十屆二十六次董事會決議

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2026年4月29日