證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼 公告編號(hào)：臨2026-023
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆二十六次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)十屆二十六次會(huì)議通知于2026年4月20日以書面（郵件）方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2026年4月29日在公司綜合樓104會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加網(wǎng)絡(luò)方式召開(kāi)。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名，公司高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次董事會(huì)審議表決通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)了《2025年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（二）審議通過(guò)了《2025年度董事會(huì)工作報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司2025年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（三）審議通過(guò)了《2025年度環(huán)境、社會(huì)和公司治理（ESG）報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司2025年度環(huán)境、社會(huì)和公司治理（ESG）報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（四）審議通過(guò)了《2025年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
2025年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告事前與董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員進(jìn)行溝通，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員經(jīng)核查相關(guān)資料后表示認(rèn)可。內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司2025年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（五）審議通過(guò)了《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年度履職報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年度履職報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（六）審議通過(guò)了《2025年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司2025年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（七）審議通過(guò)了《2025年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（八）審議通過(guò)了《2025年年度報(bào)告及摘要》
2025年年度報(bào)告及摘要事前與董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員進(jìn)行溝通，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員經(jīng)核查后表示認(rèn)可。內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司2025年年度報(bào)告》及《西寧特殊鋼股份有限公司2025年年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（九）審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》
根據(jù)政旦志遠(yuǎn)（深圳）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2025年度審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，公司2025年度合并實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-900,089,599.88元，加上年初未分配利潤(rùn)-3,511,045,463.54元,可供股東分配的利潤(rùn)為-4,411,135,063.42元。母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為-484,658,681.73元。
由于公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，結(jié)合公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，考慮公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司決定2025年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股，公司獨(dú)立董事就此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司2025年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于2025年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的公告》（公告編號(hào)：臨2026-024）。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（十）審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及增加2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及增加2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告》（公告編號(hào)：臨2026-025）。
表決結(jié)果：7票同意、2票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于2026年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案》
會(huì)議同意，公司2026年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為：鋼產(chǎn)量173萬(wàn)噸、鋼材產(chǎn)量170萬(wàn)噸。
公司屬于鋼鐵制造行業(yè)，上述僅為公司2026年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的前瞻性陳述，2026年度計(jì)劃經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為公司2026年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，不代表公司2026年的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)果及收入情況，也不代表對(duì)可實(shí)現(xiàn)情況的直接（含間接）承諾或保證，能否實(shí)現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、鋼鐵行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r以及公司管理團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，計(jì)劃指標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)存在重大不確定性。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于2026年度投資計(jì)劃的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于2026年度投資計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：臨2026-026）。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（十三）審議通過(guò)了《關(guān)于2026年第一季度報(bào)告》
2026年第一季度報(bào)告事前與董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員進(jìn)行溝通，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員經(jīng)核查后表示認(rèn)可。內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司2026年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（十四）審議通過(guò)了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的議案》
會(huì)議同意，公司繼續(xù)與蘇商銀行開(kāi)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。一是同意繼續(xù)向江蘇蘇商銀行申請(qǐng)期限6個(gè)月、累計(jì)投放不超過(guò)人民幣約1.5億元、年度內(nèi)循環(huán)累計(jì)投放金額不超過(guò)3億元的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)；二是同意公司向江蘇蘇商銀行推薦符合貸款條件的借款人并簽訂合同；三是本次供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)事項(xiàng)不涉及公司資產(chǎn)抵質(zhì)押擔(dān)保情形，公司自愿為供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)生的貸款合同項(xiàng)下貨款承擔(dān)還款責(zé)任；四是同意權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層及相關(guān)人員簽署合同及協(xié)議，辦理上述金融業(yè)務(wù)等相關(guān)事宜的有關(guān)法律文件。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（十五）審議通過(guò)了《關(guān)于變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的議案》
內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的公告》（公告編號(hào)：臨2026-027）。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（十六）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2025年年度股東會(huì)的通知》
會(huì)議同意，公司于2026年5月22日召開(kāi)2025年年度股東會(huì)。
內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2025年年度股東會(huì)的通知的公告》（公告編號(hào)：臨2026-030）。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
以上第（二）（六）（七）（八）（九）（十二）議案還需提交公司2025年年度股東會(huì)審議批準(zhǔn)。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2026年4月29日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com
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