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公告通知

西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于2026年公司董事、高級人員薪酬方案的公告

證券代碼：600117      證券簡稱：西寧特鋼      編號：臨2026-015

 

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于2026年公司董事、高級人員薪酬方案的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

為進一步規(guī)范西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）董事、高級管理人員的薪酬管理和績效考核，激勵和約束董事、高級管理人員勤勉盡責(zé)地工作，促進公司穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展，公司于2026年3月18日召開了十屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于2026年度董事會董事、高級管理人員薪酬方案的議案》，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。根據(jù)《公司法》《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》《董事和高級管理人員薪酬管理制度》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2026年度公司董事、高級管理人員薪酬方案有關(guān)情況公告如下：

一、適用對象

本薪酬方案適用于公司第十屆董事會董事（含職工代表董事）、高級管理人員。

二、適用期限

董事、高級管理人員的薪酬方案經(jīng)公司股東會審議通過后生效，至新的薪酬方案履行審批程序及執(zhí)行之日失效。

三、薪酬方案

1、2026年度董事、高級管理人員薪酬方案

序號

董事?lián)温殑?wù)情況

領(lǐng)取薪酬標(biāo)準

1

董事不在公司擔(dān)任具體管理職務(wù)

不領(lǐng)取董事職務(wù)薪酬

2

董事在公司擔(dān)任具體管理職務(wù)

根據(jù)其在公司的具體任職崗位領(lǐng)取相應(yīng)的報酬，不再領(lǐng)取董事職務(wù)薪酬

3

在公司擔(dān)任獨立董事

公司獨立董事實行固定津貼制，其津貼標(biāo)準由董事會提交至股東會審議決定，按年發(fā)放，不參與績效薪酬分配，津貼為稅前金額；獨立董事行使職責(zé)所需的合理費用由公司承擔(dān)

4

在公司擔(dān)任具體管理職務(wù)

在公司任職的非獨立董事及高級管理人員實行年薪制，其薪酬由基本薪酬、績效薪酬和中長期激勵收入等組成，其中績效薪酬占比原則上不低于基本薪酬與績效薪酬總額的百分之五十?；拘匠杲Y(jié)合行業(yè)薪酬水平、崗位職責(zé)和履職情況，按月支付?？冃匠暌云浜炗喌哪甓饶繕?biāo)責(zé)任書為基準，經(jīng)公司董事會提名與薪酬考核委員會根據(jù)公司當(dāng)年經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及個人指標(biāo)完成情況進行考核后浮動發(fā)放

2、2026年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準

序號

職務(wù)

基本薪酬（稅前）

月度績效薪酬（稅前）

年終績效薪酬（稅前）

1

董事

總經(jīng)理

全年不超過125萬元

無

根據(jù)公司年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)達成情況核定

2

獨立董事

無

無

根據(jù)股東會審定津貼為準

3

常務(wù)副總經(jīng)理

黨委書記

全年不超過80萬元

無

根據(jù)公司年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)達成情況核定

4

副總經(jīng)理

財務(wù)總監(jiān)

全年不超過78萬元

無

根據(jù)公司年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)達成情況核定

5

董事會秘書

全年不超過25萬元

根據(jù)公司月度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)達成情況核定

根據(jù)公司年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)達成情況核定

四、其他

1.獨立董事津貼于股東會通過其任職或薪酬決議之日起的次月執(zhí)行，按年發(fā)放。在公司領(lǐng)取薪酬的董事、高級管理人員的薪酬發(fā)放按照公司內(nèi)部薪酬管理制度執(zhí)行。

2.上述薪酬均為稅前金額，應(yīng)繳納的個人所得稅由公司按稅法規(guī)則統(tǒng)一代扣代繳。公司董事、高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，薪酬按其實際任期計算并予以發(fā)放。

3.上述方案已經(jīng)公司第十屆董事會第二十四次會議審議通過，該方案尚需提請公司股東會審議。

4.除上述薪酬方案以外，公司可以根據(jù)經(jīng)營情況和市場情況，針對董事、高級管理人員采取中長期激勵措施，包括股權(quán)激勵、員工持股計劃等，具體方案根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)視公司經(jīng)營情況另行確定。

5.本方案未盡事宜，按照國家有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本方案如與國家日后頒布的有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》相抵觸時，按照有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》執(zhí)行。

特此公告。

 

 

 

 

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2026年3月18日