證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號(hào)：臨2026-012
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)調(diào)整為董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)并修訂＜公司章程＞的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年3月18日召開第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)更名為董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)并修訂＜公司章程＞的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)調(diào)整情況
為進(jìn)一步完善公司治理架構(gòu)，適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提升公司環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）管理水平，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，經(jīng)研究并結(jié)合公司實(shí)際情況，將原董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)“董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)”調(diào)整為“董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)”。公司在原有戰(zhàn)略委員會(huì)職責(zé)基礎(chǔ)上增加ESG相關(guān)職責(zé)內(nèi)容，并修訂相關(guān)治理制度。
本次調(diào)整自公司第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過之日起生效。
二、公司章程修訂情況
鑒于上述將原董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)調(diào)整為董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行如下修訂：
序號(hào) | 修訂前 | 修訂后 |
1 | 第一百五十一條 公司董事會(huì)設(shè)置戰(zhàn)略、提名與薪酬考核專門委員會(huì)，依照本章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，專門委員會(huì)的提案應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議決定。專門委員會(huì)工作規(guī)程由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定。 | 第一百五十一條 公司董事會(huì)設(shè)置戰(zhàn)略與ESG、提名與薪酬考核專門委員會(huì)，依照本章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，專門委員會(huì)的提案應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議決定。專門委員會(huì)工作規(guī)程由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定。 |
2 | 第一百五十三條 戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)是對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。 | 第一百五十三條 戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)的主要職責(zé)是對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。 |
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人員辦理章程備案相關(guān)事宜，授權(quán)有效期限自公司股東會(huì)審議通過之日起至本次章程備案辦理完成之日止。上述事項(xiàng)尚需提交股東會(huì)審議，本次變更最終以工商登記部門核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2026年3月18日
0971-5299531
0971-5299790
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