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證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼       編號：臨2025-061

西寧特殊鋼股份有限公司

關于修訂公司部分管理制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）于2025年8月28日召開了十屆董事會第十七次會議、十屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過《關于修訂公司部分治理制度的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、修訂公司部分管理制度的情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引（2025年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2025年4月修訂）》《上市公司股東會規(guī)則（2025年修訂）》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并結合取消監(jiān)事會、不再設監(jiān)事等實際情況，對公司部分管理制度進行修訂和廢止，具體情況如下：

本次修訂了十九項管理制度,制度全文將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請投資者注意查閱。 

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2025年8月28日